С 28 апреля 2020 года украинцам придется предоставлять документы (паспорт, водительские права) при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5 тысяч гривен. Сейчас это правило действует для операций свыше 15 тыс. грн, а через полторы недели планку опустят втрое.
На практике это значит, что анонимно (без предоставления документов и идентификации) нельзя будет делать перечисления:
Отправлять денежные переводы без открытия счета.
Пополнять счета других людей, забрасывать кому-то деньги на карточку.
Пополнять счета в платежных терминалах.
Платить за полученные товары или услуги, если переводите средства, например, при доставке с наложенным платежом. Скажем, за посылку, которую получили в отделении «Новой почты».
Еще раз — все это не запрещается в принципе. Но нужно будет предоставлять документы (идентифицировать себя) в обязательном порядке при операциях свыше 5 тыс. грн (5 тыс. грн + 1 грн = нужен паспорт). Правда, доказывать происхождение средств будет не нужно.
«Все эти правила действовали и до этого, только речь шла о планке в 15 тыс. грн, а теперь ее опустили до 5 тысяч», — подтвердил финансовый аналитик.
Материал взят с газеты "Главком"
