Политика AML
Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис clean-exchange.com использует сервис WhiteBit.com. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70% и выше, сервис оставляет за собой право:
Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, адрес регистрации. Передаваемые клиентом данные должны быть актуальными и полностью достоверными;
Требовать от Клиента выполнения процедуры верификации персональных документов;
Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, о происхождении его цифровых активов и доказательства того, что его активы не были получены незаконным путем;
Хранить информацию об идентификации пользователя и его персональных данных. (Хранение осуществляется строго в соответствии с Политикой конфиденциальности Сервиса clean-exchange.com;
Использовать и обрабатывать любую имеющуюся законную информацию о клиентах, использовать в своих целях информацию о происхождении цифровых активов пользователя, а также применять собственные разработки системы анализа транзакций, при наличие прецендентов попытки использования платформы для противоправных целей;
Запрещать формирования заявок Пользователем при использовании анонимных прокси-серверов, VPN, браузеров или же каких-либо других способов подключений к сети Интернет, препятствующих идентификации нахождения Пользователя;
Заблокировать аккаунт и все связанные с клиентом операции, при подтверждении незаконной деятельности;
Запросить у Пользователя любую дополнительную информацию в случае осуществления им подозрительных транзакций по требованию регулятора (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания);
Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин;
Удерживать (замораживать) средства клиента, находящиеся в распоряжении обменника, до полного расследования инцидента;
Не разглашать информацию о способах и итогах проверки;
Отказать Клиенту в предоставлении услуги, при нахождении Сервисом нарушения Пользователем требований к клиентам.
