Политика AML (Противодействие отмыванию денег)

1. Общие положения

• Настоящая Политика противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма разработана в соответствии с международными стандартами и требованиями законодательства.
• Цель политики – предотвращение использования сервиса для незаконных операций.
• Сервис использует биржи: Binance, HTX, Bybit.

2. Идентификация и верификация клиентов (KYC)

• При блокировке транзакции клиент обязан пройти KYC.
• Необходимые данные: имя, дата рождения, фото паспорта, фото с документом.
• Сервис может запросить дополнительные данные.

3. Мониторинг транзакций

• Все операции проверяются на предмет подозрительных действий.
• Признаки подозрительных операций: крупные суммы, частые транзакции, анонимные кошельки.
• При подозрении в незаконных действиях платформа приостанавливает перевод.

4. Отказ в обслуживании

• Отказ возможен при связи с незаконной деятельностью.
• Запрещены пользователи из санкционных списков.

5. Соответствие законодательству

• Сервис соблюдает все законы и нормы AML.
• При выявлении нарушений сотрудничает с государственными органами.

6. Конфиденциальность данных

• Все данные хранятся в конфиденциальности.
• Принимаются меры по защите информации от несанкционированного доступа.

7. Обновление и пересмотр политики

• Настоящая политика может быть обновлена в случае изменений в законодательстве или внутренней политики платформы.

8. Ответственность клиента

• Клиенты обязаны использовать сервис только в законных целях.
• Нарушение может привести к блокировке и передаче данных органам.